Informace zveřejněné před konáním valné hromady
Mimořádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 18. prosince 2012 od 8:30 hod. v budově Duhová 1/425, Praha 4.
Oznámení o doplnění pořadu jednání mimořádné valné hromady ČEZ, a. s.:
Představenstvo společnosti ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČ: 45274649, v souladu s článkem 9 odst. 7 stanov společnosti a ustanovením § 182 odst. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, na návrh akcionáře společnosti, Ministerstva financí České republiky, zařazuje na pořad jednání mimořádné valné hromady svolané představenstvem společnosti na den 18. prosince 2012 oznámením o konání mimořádné valné hromady, uveřejněným dne 14. listopadu 2012, následující body:
- Bod 4: Volba člena dozorčí rady,
- Bod 5: Volba člena výboru pro audit.
- Formulář plné moci k zastupování akcionáře na mimořádné valné hromadě 2012
- Podrobné informace k přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na mimořádné valné hromadě 2012
Pořad jednání valné hromady:
Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
Bod 2: Udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku „Elektrárna Dětmarovice“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s.
- Vklad části podniku „Elektrárna Dětmarovice“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s.
- Smlouva o vkladu části podniku „Elektrárna Dětmarovice“ do dceřiné společnosti
- Znalecký posudek – výrok
- Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 2
Bod 3: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
- Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem MUDr. Milanem Bajgarem
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Robertem Vackem
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Doc. Ing. Jiřím Volfem, CSc.
- Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 3
Bod 4: Volba člena dozorčí rady
K tomuto bodu představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na případných návrzích akcionářů.
Bod 5: Volba člena výboru pro audit
K tomuto bodu představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na případných návrzích akcionářů.
Bod 6: Závěr