Informace zveřejněné po konání valné hromady
Informace zveřejněné před konáním valné hromady
Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 29. června 2010 od 10 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.
Oznámení o konání valné hromady
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 2010
Pořad jednání valné hromady:
Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 1
Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009
Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 vyhotovenou dle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku naleznete zde. Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 dle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 9 stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Výroční zprávu za rok 2009 naleznete zde.
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 180 odst. 6 a 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, uveřejňuje návrh akcionáře společnosti, občanského sdružení Ekologický právní servis, k bodu č. 3 pořadu jednání spolu se svým stanoviskem.
Návrh akcionáře na usnesení valné hromady k bodu 3
Stanovisko představenstva společnosti k návrhu akcionáře
Bod 4: Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti.
Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Bod 5: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2009.
Účetní závěrka ČEZ, a. s., za rok 2009 a konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ za rok 2009
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 5
Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2009 a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2009 jsou součástí Výroční zprávy. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 198 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Bod 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2009.
Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2009
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 6
Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 198 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Bod 7: Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
Návrh změny stanov společnosti
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 7
Bod 8: Rozhodnutí o udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku Elektrárna Chvaletice do dceřiné společnosti.
Vklad části podniku Elektrárna Chvaletice do dceřiné společnosti
Smlouva o vkladu části podniku Elektrárna Chvaletice do dceřiné společnosti
Přílohy smlouvy o vkladu části podniku jsou k nahlédnutí v sídle společnosti ČEZ, a. s.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 8
Bod 9: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2011.
Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2011
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 9
Bod 10: Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.
Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 10 (potvrzení kooptace)
K odvolání a volbě členů dozorčí rady představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tato část bodu bude projednána v závislosti na případných návrzích akcionářů.
Bod 11: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing.Vlastimilem Jiříkem
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Milošem Kebrdlem
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Doc. Ing. Zdeňkem Trojanem, CSc.
Vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – varianta s nárokem na odměnu
Vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – varianta bez nároku na odměnu
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 11
V případě, že v rámci bodu 10 pořadu jednání budou valnou hromadou zvoleni noví členové dozorčí rady, představenstvo předloží valné hromadě rovněž návrh na schválení smluv o výkonu funkce s těmito nově zvolenými členy dozorčí rady, a to ve znění odpovídajícím příslušné variantě vzorové smlouvy člena dozorčí rady.
Bod 12: Odvolání a volba členů výboru pro audit.
K tomuto bodu představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na případných návrzích akcionářů.
Bod 13: Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit.
Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a p. Ing. Ivanem Fuksou
Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a p. Ing. Zdeňkem Hrubým, CSc,
Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a p. Lubomírem Klosíkem
Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a p. Ing. Martinem Kocourkem
Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a p. Drahoslavem Šimkem
Vzorová smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 13
V případě, že v rámci bodu 12 pořadu jednání budou valnou hromadou zvoleni noví členové výboru pro audit, představenstvo předloží valné hromadě rovněž návrh na schválení smluv o výkonu funkce s těmito nově zvolenými členy výboru pro audit, a to ve znění odpovídajícím vzorové smlouvě člena výboru pro audit.
Bod 14: Závěr.