Informace zveřejněné po konání valné hromady
Informace zveřejněné před konáním valné hromady
Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 26. června 2012 od 10 hod. v TOP HOTELU PRAHA, ulice Blažimská 1781/4, Praha 4 - Chodov.
- Oznámení o konání valné hromady
- Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 2012
- Podrobné informace k přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 2012
Pořad jednání valné hromady:
Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011 a Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011
- Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 vyhotovená dle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, je součástí Výroční zprávy za rok 2011, kterou naleznete zde. Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 dle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 9 stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Bod 4: Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti.
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Bod 5: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011.
- Účetní závěrka ČEZ, a. s., za rok 2011 a konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ za rok 2011
- Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 5
Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2011 a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2011, kterou naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 198 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Bod 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2011.
- Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2011
- Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 6
Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 198 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Bod 7: Určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ, pro účetní období kalendářního roku 2012.
- Určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ, pro účetní období kalendářního roku 2012
- Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 7
Bod 8: Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
Bod 9: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů.
- Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů
- Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 9
Bod 10: Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.
- Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady
- Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 10 (potvrzení kooptace)
K odvolání a volbě členů dozorčí rady představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tato část bodu bude projednána v závislosti na případných návrzích akcionářů.
Bod 11: Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů výboru pro audit.
- Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů výboru pro audit
- Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 11 (potvrzení kooptace)
K odvolání a volbě členů výboru pro audit představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tato část bodu bude projednána v závislosti na případných návrzích akcionářů.
Bod 12: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
- Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
- Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 12
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a paní Mgr. Liběnou Dobrovolnou
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Jánem Dzvoníkem
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Alešem Klepkem
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Dr. Martinem Romanem
- Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Ivem Foltýnem, MBA
- Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Martinem Římanem
Bod 13: Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit.
- Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
- Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 13
- Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Jánem Dzvoníkem
- Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Ivem Foltýnem, MBA
Bod 14: Udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku „Elektrárna Počerady“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Počerady, a. s.
- Vklad části podniku „Elektrárna Počerady“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Počerady, a. s.
- Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 14
- Smlouva o vkladu části podniku „Elektrárna Počerady“ do dceřiné společnosti
- Znalecký posudek – výrok
Bod 15: Udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku „Rozvody tepla EVI a mimoareálové sítě“ do základního kapitálu společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.
- Vklad části podniku „Rozvody tepla EVI a mimoareálové sítě“ do základního kapitálu společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.
- Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 15
- Smlouva o vkladu části podniku „Rozvody tepla EVI a mimoareálové sítě“ do dceřiné společnosti
- Znalecký posudek – výrok
Bod 16: Závěr.