Zpět
Skupina ČEZ - O Společnosti
...
Pro média Tiskové zprávy
Zápis z mimořádné valné hromady ČEZ, a. s., konané dne 24. února 2003 v Kongresovém centrum Praha

24. 2. 2003

Ostatní

Zápis z mimořádné valné hromady ČEZ, a. s., konané dne 24. února 2003 v Kongresovém centrum Praha

Program

1) Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu

2) Schválení návrhu smlouvy o prodeji části podniku – Teplárny Náchod

3) Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle § 200 obchodního zákoníku a článku 13 odst. 1. písm. d) stanov společnosti

4) Doplnění usnesení k bodu č. 15 schváleného na valné hromadě společnosti ČEZ, a. s., dne 19. června 2001

Ad 1)
Valná hromada schválila předsedou valné hromady – Ing. Jana Zeleného, zapisovatelem valné hromady - Dr. Marcelu Ulrichovou, skrutátory valné hromady – Antonína Králíka a Václava Novotného a ověřovateli zápisu Kláru Šedinovou a Lucii Šemberovou.

Ad 2)
Valná hromada schválila návrh smlouvy o prodeji části podniku - Teplárny Náchod a vyjadřuje souhlas s tím, aby představenstvo společnosti smlouvu o prodeji části podniku – Teplárny Náchod, v předloženém znění, uzavřelo.

Ad 3)
Na základě návrhu Fondu národního majetku ČR valná hromada společnosti ČEZ odvolala z dozorčí rady pí Miladu Vlasákovou, Ing. Josefa Flekala, Ing. Vratislava Vajnara, Mgr. Oldřicha Vojíře a JUDr. Olgu Horákovou.

Valná hromada na základě návrhu Fondu národního majetku ČR zvolila do dozorčí rady ČEZ, a. s., tyto členy:
Ing. Stanislava Kázeckého, CSc., RNDr. Jaroslava Košuta, CSc., MBA, Ing. Zdeňka Hrubého, Ing. Pavla Suchého a Ing. Jana Demjanoviče.

Ad 4)
  1. Valná hromada vzala na vědomí zprávu představenstva o postupu realizace usnesení k bodu č. 15 schváleného na valné hromadě společnosti ČEZ, a. s., dne 19. června 2001 (Program opcí na akcie společnosti).
  2. Valná hromada stanovila následující formální náležitosti doplňující usnesení k bodu č. 15, vyplývající z § 161a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, schváleného na valné hromadě společnosti ČEZ, a. s., dne 19. června 2001:
    1. společnost může nabýt nejvýše 3.900.000 ks vlastních kmenových akcií,
    2. doba, na kterou může společnost vlastní kmenová akcie nabýt, činí nejvýše 18 měsíců,
    3. nejnižší cena, za kterou může společnosti vlastní kmenové akcie nabýt, činí 50,- Kč za akcii,
    4. nejvyšší cena, za kterou může společnost vlastní kmenové akcie nabýt, činí 150,- Kč za akcii.